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证券代码：603319 证券简称：好意思湖股份 公告编号：2025-021
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南好意思湖智造股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性证明
大致要害遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好性承担法律株连。
一、董事会会议召开情况
湖南好意思湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次
会议于 2025 年 3 月 22 日以现场表决王人集通信表决形状召开。会议示知于 2025
年 3 月 17 日以专东说念主投递、微信示知等形状向公司整体董事发出。本次会议应出
席董事 9 名，本体出席董事 9 名，整体董事均出席；公司部分监事和高等处分东说念主
员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主抓，会议的召集、召开及
表决体式稳妥关系法律、行政法例、部门规章和《公司法令》等关系法令。
二、董事会会议审议情况
整体董事历程审议，
姐妹花以记名投票形状通过方案如下：
目合营公约书〉的议案》
承诺公司与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心坚决《名目合营公约书》，项
目有计划总投资约 7 亿元，一期投资 2 亿元。本次对外投资（一期投资）在董事会
审批权限边界内，无需提交激动大会审议。如后续触及追加投资，将证据名目实
际需要追加金额，并按照《公司法令》等联系法令，将关系事项另行提交公司董
事会或激动大会进行审议。
表决效果：承诺 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《对于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心签署〈名目合营公约
书〉的公告》
（公告编号：2025-022）详见上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息知道媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文献
特此公告。
湖南好意思湖智造股份有限公司董事会
